Världens största bank utreds i Spanien

ICBC i KIna

Foto: 陈少举/Wikimedia Commons (Public domain)

En lokal enhet av ICBC, världens största bank, utreds i Madrid i Spanien, misstänkt för penningtvättsbrott.

Enligt spanska The Spain Report misstänks banken medvetet eller omedvetet bidragit till att tvätta pengar från skattebrott, smuggling och brott mot arbetare. Pengarna ska sedan gått till konton i Kina, som är Industrial and Commercial Bank of Chinas hemland.

En kriminell organisation som tidigare upplösts av spanska brottsbekämpande myndigheter lär ha tvättat 40 miljoner euro genom storbanken.