Storbanker får böter

Handelsbanken och Nordea får böta 35 respektive 50 miljoner kronor för brister i arbetet mot penningtvätt. ”Man har förmodligen kunnat tvätta pengar i de här bankerna”, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen till Sveriges Radio.

Nordea har haft brister vid upprepade kontroller av Finansinspektionen (FI). Handelsbakens brister är inte lika allvarliga, varpå bötesbeloppet är lägre. De andra två storbankerna som FI hållit ögonen på, SEB och Swedbank, klarar sig utan reprimander.

FI har granskat hur bankerna hanterat 100 av sina högriskkunder, såsom utländska domare, diplomater eller andra mycket förmögna kunder, rapporterar Sveriges Radio. Nordea har verkligen utmärkt sig i negativ bemärkelse. Enligt Noréus har de inte gjort någon riskbedömning alls.

– Vi har inte upptäckt några olagliga transaktioner. Men det är klart att vi noterar de brister som pekas ut, säger Emma Reborg, kommunikationschef på Nordea, till Ekot.