Reportrar avslöjar 21 miljarder dollars tvätt

En grupp reportrar menar att de hittat bevis för hur 21 miljarder dollar har förts ut från Ryssland och tvättats via stora banker.

För tre år sedan visade gruppen The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, hur nära 21 miljarder dollar tvättades och fördes ut från Ryssland genom mutor och ett utnyttjande av luckor i Moldaviens lagar.

Nyligen fick även OCCRP och den ryska tidningen Novaya Gazeta utdrag från 120 banker som utgjorde penningtvätten. OCCRP delade informationen med reportrar i 32 länder runtom i världen vilket ledde till att pengarna kunde följas ner på lokal nivå.

Pengarna hamnade i totalt 96 länder genom att fördelas på 5140 företag som hade konton i 732 banker.

Penningtvätten gick genom 21 länder i Storbritannien, Cypern och Nya Zeeland, som alla hade en dold ägandestruktur. Mellan 2011 och 2014 skickade de 21 skalbolagen över 26 000 betalningar till de 96 länder där pengarna hamnade. Betalningarna gick genom några av världens största banker, som HSBC, Deutsche Bank och Bank of America, skriver Washington Post. Pengar som tvättats hamnade bland annat hos stora internationella företag som Ericsson, Samsung och Black & Decker.

Reportrarna har också visat att några av klienterna är förmögna ryssar med mycket makt, såsom en affärsman som står president Vladimir Putin nära.