Miljardtvätt med svensk koppling i rätten

Grundaren till e-betalningsföretaget Liberty Reserve står nu i rätten, anklagad för att ha skapat en underjordisk bank som tvättat sex miljarder dollar för bland andra knarklangare och barnpornografer. Och det finns kopplingar till Sverige.

Servrar och domäner har beslagtagits på begäran av amerikanska myndigheter.

Servrar och domäner har beslagtagits på begäran av amerikanska myndigheter.

Mannen anklagas för att ha skapat den underjordiska banken som hjälpt många kriminella att tvätta pengar. Han ska göra sitt första framträdande i rätten på tisdag. Detta efter att spanska myndigheter utlämnat honom för bara några dagar sedan, uppger CBS.

Mannen är ursprungligen amerikan, men blev istället medborgare i Costa Rica, efter att ha förlagt sitt företag Liberty Reserve dit. I Costa Rica finns inga lagar som reglerar affärsverksamhet på internet.

Amerikanska myndigheter anklagar honom för att genom sitt företag, som erbjuder sina kunder anonymitet, startat en illegal bankverksamhet genom vilken sex miljarder dollar strömmat. Totalt har denna bank haft en miljon kunder, varav 200 000 i USA. Bland dem finns människor misstänkta för barnpornografibrott, knarklangning, och identitetsstölder.

Åklagare Preet Bharara säger att den svarta banken blev de kriminellas främsta val, och att detta penningtvättsfall kan vara världens största. Under utredningen gjordes tillslag i 14 länder, däribland Sverige, Schweiz och Panama. I Costa Rica beslagtog myndigheter lyxbilar, och där och i Schweiz beslagtogs datorservrar.

Liberty Reserve var en e-tjänst för betalningar på internet. I maj förra året stängdes den på grund av de amerikanska myndigheternas utredning.