Forex får straffavgift på 50 miljoner

2008 fick Forex en allvarlig varning för brott mot reglerna för att motverka penningtvätt. Nu straffas de med böter på 50 miljoner kronor för att de inte haft kontroll över samarbetet med kontanthanteringsföretaget Panaxia.

”Samarbetet kännetecknas av en total brist på kontroll och uppföljning”, skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.

– Vi hittar ju ibland fall som ser väldigt, väldigt illa ut. Men det här är en ovanligt grov förseelse och det är vi därför väljer att gå på den tyngsta sanktionen och ändå låta banken vara kvar, säger Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson till Sveriges Radio.

Forex ska inte ha upptäckt bristerna i Panaxias årsredovisning, och vid Panaxias konkurs hade Forex 180 miljoner kronor utestående hos Panaxia, trots att Forex styrelse uppskattade att de ”bara” hanterade 30-50 miljoner kronor dagligen. Att Forex sedan har ett betydande aktieinnehav i Panaxia gör saken ännu mer allvarlig, menar FI.

Det ska ha varit nära att FI drog in Forex banktillstånd, men eftersom banken vidtagit åtgärder mot problemen från 2008, fick de behålla det. Att en bank varnats på det här sättet två gånger har dock aldrig hänt tidigare, och FI ser allvarligt på saken.

Klicka här för att se FI:s presskonferens om beslutet om Forex.