Danska FI polisanmäler Nordea

nordea2

Den danska motsvarigheten till Finansinspektionen polisanmäler Nordea för att ha hjälpt kunder med penningtvätt.

I en rapport konstaterar den danska finansinspektionen att det är alldeles för lätt att tvätta pengar i Nordea. Pengaflödet beskrivs som okontrollerat och banken kan användas för tvätt eller för att finansiera terrorism. Därför polisanmäler de nu banken.

För Nordeas del var beskedet väntat då de är medvetna om bristerna, skriver de i ett pressmeddelande. Nordea säger att det tagit längre tid än väntat att ändra rutinerna, men att det nu görs tillsammans med myndigheter. I koncernen arbetar i dag 850 personer med att reglerna efterlevs. Den siffran ska i framtiden bli 1 150.

Panamadokumenten avslöjade att Nordea för sina kunder grundat omkring 400 bolag i skatteparadis.