Nyheter

Danska FI polisanmäler Nordea

Danska FI polisanmäler Nordea

Den danska motsvarigheten till Finansinspektionen polisanmäler Nordea för att ha hjälpt kunder med penningtvätt. 

Allt fler mäklare följer inte lagen

Allt fler mäklare prickas för att de slarvar med tillämpningen av lagen mot penningtvätt. Hälften av mäklarna i en specialgranskning av Fastighetsmäklarinspektionen fick en anmärkning 2015. 

Växelkontor tvättade 180 miljoner

Växelkontor tvättade 180 miljoner

En far och son har dömts till sex års fängelse och 92 miljoner danska kronor i böter efter att ha tvätta pengar på ett växelkontor i Köpenhamn.

KVV: Dålig kontroll öppnar för penningtvätt

Kontrollen över, och uppföljningen av offentliga upphandlingar är så dålig att förlusterna uppskattas till 80 miljarder. Detta öppnar också dörren för kriminalitet genom penningtvätt.

Storbanker får böter

Storbanker får böter

”Man har förmodligen kunnat tvätta pengar i de här bankerna”, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen till Sveriges Radio.

Skärpta regler och nytt register

Skärpta regler och nytt register

Nytt internationellt register ska visa företags verkliga ägare och ny regler ska hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu måste Sverige, trots ovilja, anpassa sig.

Penningtvätt kopplas till IS

Fyra personer misstänks för att ha varit inblandade i penningtvätt där pengar kan ha skickats till Syrien och extremistgruppen Islamiska staten. 

Ett steg närmare full insyn

Ett steg närmare full insyn

Sverige och andra EU-länder måste ha ett register som avslöjar vilka som är företags egentliga ägare så att penningtvätt kan hindras. Det har EU-parlamentets utskott för Ekonomi och valutafrågor kommit fram till.

Svarta ekonomin motsvarar u-ländernas infrastruktur

Svarta ekonomin motsvarar u-ländernas infrastruktur

Den årliga kostnaden för världens alla utvecklingsländers infrastruktur skulle kunna täckas av den smutsiga ekonomin. En biljon dollar försvinner årligen, vilket håller tillbaka u-ländernas livsviktiga utveckling. 

Strategi klubbad i riksdagen

Det råder en avgörande kunskapsbrist bland svenska myndigheter och Finanspolisen är underbemannad. Det är en av slutsatserna i en strategi som nu ska antas av riksdagen.

Miljardtvätt med svensk koppling i rätten

Miljardtvätt med svensk koppling i rätten

Det kan vara världens största penningtvättsåtal. Och det har kopplingar till Sverige. Grundaren till företaget Liberty Reserve står nu i rätten, anklagad för att ha skapat en underjordisk bank som tvättat sex miljarder dollar för bland andra knarklangare och barnpornografer. 

"Sverige vill begränsa insynen"

Sverige motsätter sig högre insyn i företag, något som föreslås av bland annat OECD. En större transparens skulle kunna hindra penningtvätt och stoppa korruption och rädda miljontals människors liv varje år. 

Penningtvätt kräver 3,5 miljoner liv

Penningtvätt kräver 3,5 miljoner liv

En biljon dollar försvinner genom penningtvätt och korruption från u-länderna varje år. De pengarna skulle kunna rädda 3,5 miljoner människors liv årligen. Och ansvaret ligger delvis på rika länders skrivbord.

En annorlunda kampanj

En annorlunda kampanj

”Vet du varför Sverige blev ett paradis för penningtvätt?” Bahman tog en skylt och inledde en egen kampanj på Stockholms gator för frågor politiker inte

UBS-vd åtalad

UBS-vd åtalad

Marcel Bruehwiler, vd för en belgisk avdelning inom den schweiziska banken UBS, åtalas för bland annat penningtvätt i mångmiljardklassen.

1 942 år för tvätt

1 942 år för tvätt

En före detta vd i Malaysia döms till hela 1 942 års fängelse för penningtvättsbrott. 

FIFA ska omfattas av schweizisk lag

FIFA ska omfattas av schweizisk lag

Schweiziska lagstiftare vill se till att lagarna mot penningtvätt även ska omfatta verksamma i bland andra det internationella fotbollsförbundet, FIFA. 

Ny lag mot penningtvätt klubbad

Ny lag mot penningtvätt klubbad

Den lag mot penningtvätt som tidigare föreslagits av regeringen har klubbats igenom i riksdagen och ska träda i kraft 1 juli. 

Spel på nätet vanligare för penningtvätt

Spel på nätet vanligare för penningtvätt

Spelsajter används i allt större utsträckning för att tvätta pengar, visar en ny rapport. Hundratals miljarder tvättas i världen, och Sveriges lagstiftning har inte hängt med. 


Ex-guvernör får 11 års fängelse för penningtvätt

Mexikan straffas av amerikansk domstol. Har betydligt längre tid bakom galler i hemlandet.


”Sjuk fotboll” skakar Italien

Fotbolls-Italien darrar när åklagare låter göra stora razzior bland landets topplag.


Tvätta eget är inte olaglig i Sverige

Flera Malmöföretag tillrättavisas av FI

FI kritiserar företag som struntat i penningtvättsregler och erbjudit tjänster utan tillstånd.


Arbetsmiddag under G8-möte i maj 2012. Foto:  Pete Souza/Executive Office of the President of the United States

Foto: Pete Souza

G8 överens om nytt infoutbyte

Ett automatiskt informationsutbyte ska motverka penningtvätt och skatteflykt.


Så ska bilmålvakterna motas

De gör att stat och kommun går miste om 1,5 miljarder. Nu är ny lag på väg.


Mångmiljardtvätt i Ryssland utreds

Över 6,5 miljarder har forslats till Vitryssland via storbank ägt av oljebolag.


Foto: Riksbanken

Foto: Riksbanken

Butiker i riskzon när pengar byts ut

96 miljarder kronor ska bytas ut, till stor del i butiker. Stora summor kan vara svarta.


Servrar och domäner har beslagtagits på begäran av amerikanska myndigheter.

Servrar och domäner har beslagtagits.

”Historiens största penningtvättsåtal”

Svensk utpekad i amerikansk utredning: ”Uppenbart att systemet kunde användas för penningtvätt”


Vatikanen utreder sex misstänkta fall från i fjol

Sex misstänkta fall av penningtvätt överlämnade av nya myndighet till Vatikanstatens åklagare.


Forex straffavgift: 50 miljoner

”Total brist på kontroll och uppföljning.” Skarp varning och mångmiljonstraff. 


Riksdagsledamot Jörgen Hellman (S) tog emot Stoppa Penningtvätts namninsamling.

Jörgen Hellman (S)

Underskrifterna har nått Riksdagen

I tisdags lämnade Stoppa Penningtvätt över namninsamlingen till Jörgen Hellman (S).


Sverige är näst svartast i Västeuropa

Ny rapport: Sveriges svarta ekonomi uppgår till motsvarande 14 procent av BNP.


1 500 misstänkta fall i Schweiz i fjol

Penningtvättsfallen i landet ökar. Ett ska ha sponsrat terrorism med motsvarande 52 miljoner.


Lurade banker på 1,8 miljoner

En man från Västerås döms för grovt bedrägeri, tre andra för penninghäleri.


Cypern får första lånerat värt 3 miljarder

Mot krav att Cypern tillämpar regler mot penningtvätt i praktiken, inte bara i teorin.


Juristen om dopningshärvan

Borlängeadvokaten berättar om sin roll i dopningshärvan där stora mängder smugglades till Sverige. Åtal för knark- och dopningsbrott, och penninghäleri.


konstKonsthandel nytt för penningtvätt

Illegala vapen- och knarkhandlare har ett nytt sätt.


G7 uppmanas till transparens

”Världen förväntar sig att G7-länderna gör mer för att hindra penningtvätt.”


Kriminell ”flashmob” stal 45 miljoner dollar

Synkroniserad internationell manöver. Tog ut pengar samtidigt i dussintals städer världen över.


Bankkonton till alla i EU – förutom penningtvättare

EU-medborgare ska kunna öppna konton i vilket EU-land de vill. Om de inte tvättar.


Vatikanstaten skriver nytt avtal med USA

Ska utbyta information med varandra för att förhindra penningtvätt. 20 till på tur.


Afrika blöder hundratals miljarder

Kontinenten förlorar motsvarande över 300 miljarder kronor årligen i penningtvätt.


Största härvan i Estlands historia

Pengar fraktades från Ryssland, växlades, och kördes tillbaka. Så stora var summorna.


Nya avslöjanden med dold kamera

Del två av skandalösa avslöjanden i Indien. Stora banker erbjuder penningtvätt. 


Ett ton hasch togs i beslag – danskar gripna

Smugglades från Spanien till Danmark. Misstanke om folkhälsobrott och penningtvätt.


Prostitution och trafficking – penningtvättande liga utreds

Verksam i Sverige. Gripanden på Nordirland. Ligan tros ha tvättat pengarna.


Växlingskontor tros ha tvättat knarkpengar åt Hizbollah

Första gången USA inför sanktioner mot andra finansiella företag än banker.


Ex-ledare i fotbollsklubb tvättade pengar

Två före detta ledare i finska Tampere United har har dömts för penningtvätt.


70-åring misstänks för trojan-affär

Blocket-bedragare åtalad för  penninghäleri

EFG-reklam på en spårvagn i Hongkong. Foto: Wocktungc/Wikimedia Commons

Bristande bank får böta 42 miljoner

Brast i skyddet mot penningtvätten. Rutinerna på pappret höll inte i verkligheten.


Björn Ulveaus

Björn Ulveaus Foto: Lennart Guldbrandsson

Inga kontanter i Abba-museum

”Den svarta sektorn skulle krympa” säger Abbaprofilen Björn Ulvaeus om ett kontantlöst samhälle.


Kina införde nya hårdare regler i smyg

Myndigheterna översvämmades av rapporter. Företag gör kontroller efter risknivåer.


Rädsla anmäla penningtvätt

Ny rapport: ”Flera känner obehag och till och med rädsla för att rapportera.”


enkät”Det är en dubbelmoral vi har i Sverige”

Ljud: Hör reaktionerna av de som skrivit på namninsamlingen.


Rapport: Finansiella företag oskyddade mot penningtvätt

Ny studie från FI visar stora brister. ”Vi tvekar vi inte att ingripa kraftfullt.”


Mer info-utbyte mot svarta pengar

Sex stora EU-länder vill ha mer insyn för att stoppa skatteflykt och penningtvätt.


Mor och döttrar fällda för penninghäleri

Ville ha skydd av kriminellt mc-gäng. Tvättade pengar från Blocketbedrägerier.


Stoppa Penningtvätts granskning visar hur enkelt myndigheter hålls ovetande.

Stoppa Penningtvätts granskning visar hur enkelt myndigheter hålls ovetande.

Granskning: Pengar tvättas lätt utan myndigheters insyn

Stoppa Penningtvätt visar hur enkelt det är, till och med i ett registrerat företag.


Nordeas straff: 30 miljoner

Banken får böter för slarv med reglerna mot penningtvätt i turerna med Takilant.


Maria Fekter, finansminister Österrike

”Storbritannien skyddar penningtvättsparadis”

Lämnar ett överflöd av penningtvättsparadis utan kontroll, säger Österrikes finansminister.


Deutsche Bank misstänks gömt många miljarder

Ska dolt tolv miljarder dollar. Undersöks av tyska centralbanken och amerikanska myndigheter.


bitcoin

Fysisk bitcoin, Foto: Casascius

FI ser risker med valutan bitcoin

Den virtuella valutan kan användas till penningtvätt menar Finansinspektionen.


Tvättade med presentkort

Två män använde stulna kontokortsnummer. Pengarna tvättades med presentkort.


Stoppa Penningtvätts namninsamling i centrala Göteborg.Skriver på mot penningtvätt

I helgen inleddes namninsamling på gatan för att stoppa penningtvätten i Sverige.


Präst tvättade knarkpengar med butik för sexleksaker

Präst sålde metamfetamin och köpte sexshop där han kunde tvätta inkomsten.


”Djävulens advokat” fick 14 år

Saddam Hussein på klientlistan. Dömd för bedrägeri och penningtvätt.


Landskap norra Cypern

Cyperngranskning får kritik av expert 

Stoppad penningtvätt krav för ekonomisk hjälp. Men EU:s Cyperngranskning sågas.


Regeringskassörer tros tvättat pengar

Tre tidigare kassörer i spanska regeringspartiet tros tvättat tiotals miljoner euro.


Södertäljemaffias tvätt spåras

Polisen och andra myndigheter byter taktik i jakten på organiserad brottslighet.


Dopning från Operation Robin

Tvättade dopningpengar

En av Sveriges största dopningshärvor. 22-åring misstänkt. 
Video: Bilder från Tullverkets beslag.


Fler och större siffror i Finland

50 000 penningtvättsanmälningar i fjol. Bättre statistik än Sverige.


Lagen i Kanada är ”ineffektiv”

Senaten ser flera problem med lagstiftningen. Problemen liknar Sveriges.

statistik2-150Tidigare artikel: Brist på information även här

Inte bara Kanada som saknar information för att utvärdera lagarna. Sverige har också fått kritik.

Kommentar: Två länder med samma problem men olika handlingskraft

I Kanada krävs förändring. ”Varför i hela fridens namn krävs inte det i Sverige?”


Penningtvätt på Europols lista

Det finns 3 600 organiserade grovt kriminella rörelser i EU. Se Europols prio-lista.


Fransk minister avgår efter anklagelser

Frankrikes budgetminister anklagas för skatteflykt och penningtvätt. Har själv haft uppdraget att arbeta mot skatteflykt. 
Video: Så rapporterar franska tidningar.


HSBC inför nya anklagelser

Den brittiska storbanken fick en dyr nota i fjol. Nu kommer nya anklagelser.


Cypriotiska småsparare kan komma att skonas

Eurogruppen föreslår att öns småsparare undantas kontroversiell engångsskatt.


Cobra Post

Skandal i Indien: Storbanker avslöjade med dold kamera

Tre banker gav reportern handfasta tips för att tvätta ministrars pengar. 

IMAG2081-150Tidigare artikel: Svenska växelkontor avslöjade på film

Även i Sverige har journalister avslöjat aktörer med dold kamera. Växelkontor erbjöd olagliga tjänster.

Kommentar: Fallen är slående lika

”Varför går inte Sverige vidare med ärenden som är fångade på film?”


Cypern får sin EU-hjälp

Få ordning på penningtvätt ett krav. Tyskt parti fick stort inflytande på krav.


Drastisk minskning i SL:s sms-biljetter

Säljer bara en tredjedel. Regler mot penningtvätt påverkar sms-betalningar stort.


Cypernmöte på fredag

Cypern kanske snart kan få sitt välbehövda stödpaket. Men alla är inte positiva.

 


Hongkong sett från Victoria Peak, Foto: Tonync/Wikimedia Commons

Hongkong sett från Victoria Peak, Foto: Tonync/Wikimedia Commons

Fick tio år för tvätt för fem miljarder

Kvinna i Hongkong fälldes för jättetvätt.

Expert: Måste rentvå ryktet och behålla kompetensen

Regeringen måste bekämpa penningtvätt bättre och behålla kompetent personal i offentlig sektor.


Riddaren som ska rädda Vatikanen

Han är ny chef för Vatikanbanken och ska tvätta institutionens rykte från penningtvättsanklagelser.


 

Patient på rättspsyk tvättade pengar

Intagen på rättspsyk använde sitt konto för att tvätta pengar från bedrägerier.


kokain

Svenska knarkbossens egen mamma tvättade pengarna

I dag kom domen. Kokain seglades till Sverige och pengarna tvättades av släkten.


Tvättande advokat får skärpt straff

Hjälpte klient lite väl mycket. Helsingfors hovrätt skärper straffet.


Före detta minister dömd för fusk

Grekisk ex-minister dömd för att undanhållit rikedomar, och misstänks dessutom för omfattande penningtvätt.


 

Drogkarteller tvättar med värdetransporter

Nu försöker amerikanska myndigheter lära banker att se igenom kulisserna.


Mr Boss nummer avslöjade liga

Telefonnummer hjälpte polisen i England att avslöja liga med tentakler runtom i Europa.


Nu ska Cypern utredas fristående

Eurogruppen har bestämt att fristående grupp ska utreda öns penningtvättsskydd.


HSBC:s skyskrapa i London

HSBC-skrapan i London. Foto: Ian Britton FreeFoto.com

Dyr tvättnota gav lägre vinst

HSBC redovisade mycket lägre vinst än 2011. Penningtvättsfallet har stor del i det.


Thailand kan strykas

Thailand kan plockas av svarta listan.

Schweizisk tvättpropp

Regeringen ger föeslag på åtgärder.

Fem häktade i bedrägerihärva

Liga i Malmö misstänks för grovt bedrägeri och grovt penninghäleri.


blocketTvå tvättade pengar från bedrägeri på internet

Två fall av misstänkt penninghäleri i samband nätbedrägeri har lett till åtal de senaste dagarna.


Lurar utsatta till penningtvätt

Kriminella försöker få bland andra arbetslösa att tvätta pengar i Storbritannien.

”Det får mig att må illa”

Studenter luras till att tvätta pengar. Nu har en kampanj startat på universiteten.


De tar strid för tystnadsplikt

Inte bara svenska och europeiska jurister protesterar mot antipenningtvättsregler.


Euro bills (c) Freefoto.com

Foto: Ian Britton/Freefoto.com

Dåligt skydd mot korruption

Svenska myndigheter får skarp kritik. Aningslöshet kan ligga bakom bristerna.


Levererade kuvert med 200 000 euro

Kinesisk maffia, Genevebanker och spansk polis. Ambassadörsfru i hetluften.


Andreas Schönström Foto: Malmö stad/Atelje Brorson

Andreas Schönström Foto: Malmö stad/Atelje Brorson

Upphandlade företag tog svarta pengar

Malmö stad och organiserad brottslighet anlitade samma företag. Nu lovar kommunalrådet bättre kontroll.


Borg frågas om Cypernlån och skatteflykt

Finansministern frågas om ön som anklagas för att vara penningtvättspradis få lån?


Chişinău

Huvudstaden Chişinău i Moldavien, Foto: Kalatorul

De har gjort självtvätt olagligt

Till skillnad från här är självtvätt olagligt i Moldavien. Men landet har också brister.


Underrättelseverksamhet inte bland lärdomarna efter Breivik

Polisen vill ha större insatsstyrka, men säger inget om förebyggande underrättelse.


Nordkorea smugglar stora mängder kontanter

Avhoppare berättar om kurirer som smugglar stora summor kontanter. Till exempel 20 miljoner dollar i en väska.


”Mest sofistikerade” ligan sprängd

Australisk polis har kommit på nätverk som tvättade europeiska pengar.


teliablackTelia på kontrovers-lista

Kvalar in på mindre smickrande lista med bland andra News Corp och HSBC.


Mäklare följer inte lagen

Rekordmånga svenska fastighetsmäklare fick disciplinära åtgärder förra året.


Påven klarade inte rensa upp ekonomin

Den avgående Benedictus XVI hade större förhoppningar om Vatikanstatens ekonomi.

Kort fungerar igen

Vatikanstaten kringår EU:s regler med nytt bolag.


Hells Angels-medlemmar i rätten

Anklagade för penningtvätt och vapen- och drogförsäljning. Avslöjades av mulvad.


EU vill se oberoende Cypern-utredning

Annars inget ekonomiskt stöd. Cyperns finansminister säger landet rean har gjort allt de ska och utredarna är välkomna när som helst.
Video: Se presskonferensen


Nitlott för tvättande drogliga

Nätverk använde fejkade lotterivinster för att dölja drogpengars ursprung.


Schweiz tänker inte öppna Zardari-utredning på nytt

Pakistanske högsta domstolen nekas insyn i presidenten misstänkta penningtvätt.


Dokumentären Svarta pengar

Foto: SVT.se

Dokumentär om hur maffia tvättar pengar över gränser

Bankanställda förlorar bonusen om de uppmärksammar penningtvätt. Inflytandet över världsekonomin växer.


Filippinerna antar hårdare lagar

Hoppas att slippa svartlistas av FATF. Fler omfattas av rapporteringsskyldighet.


kåkstad Kibera Blazej MikulaPolitisk ovilja kostar u-länderna 5 biljoner

Penningtvätt och korruption bland orsakerna till kapitalflykt från fattiga till rika länder. Det, och ovilja, menar expert.


eu direktiv förslagIndivider kan böta tiotals miljoner för slarv och trots

EU-kommissionen vill se hårdare straff för trots mot reglerna mot penningtvätt.


Tvätt kostade Colombia många miljarder

Penningtvätt i samband med droghandel fortsätter vara ett stort problem.


Flera ton snus smugglades

32 personer misstänks för bland annat grovt skattebrott och grov penningtvätt.


Artister går fria – Artistbokaren fälls

Magnus Carlsson, Lotta Engberg och Martin Stenmarck frias av tingsrätten.


Ja till skärpta regler

EU-kommissionen sa ja till nya penningtvättsregler.

EU diskuterar skärpning

Nytt förslag om skärpta regler ökar krav på banker och spelsajter. Nu kan fler komma att registreras.


Presidententfru utfrågas om tvätt

300 miljoner egyptiska pund, mark, och 18 oljebolag. Suzan Mubarak frågas ut.


Något att deklarera?

Före detta minister med jättecheck i bagaget ska ha gripits på tysk flygplats.


Telias vd avgår

Skandalerna kring Telia Soneras affärer i Uzbekistan blev för mycket.


Riese: Inga bevis om penningtvätt och mutor

Men det finns brister och oklarheter, och anklagelserna kan inte avfärdas.


Buss

Foto: Michal Zacharzewski/RGBstock

MP vill förenkla sms-biljetterna

Tycker registrering för sms-biljetter är krångligt och kränkande. Nu vill de ändra systemet.


Anmäls för att inte ha rapporterat misstänkt tvätt

En kasinoanställd i Finland rapporterade inte misstänkt penningtvätt.


Översvämmat av penningtvätt

Schweiziska banker slarviga. Tillsynsmyndigheter måste vara hårdare, säger expert.


 

Foto: Jean Scheijen/RGBstock.com

Foto: Jean Scheijen/RGBstock.com

Kasino jagar tvättare med för detta FBI-agenter

Amerikanska myndigheter synar kasinobranschen. Ett företag i Las Vegas tar till nya metoder.


Får tio år för jättetvätt

22-åring tvättade motsvarande 11 miljarder kronor.

 


regleringsbrevHär är regeringens nya krav

Nya krav och skarpare ordval till myndigheter om att redovisa uppgifter.


Nära två miljarder kan frysas

Stockholms tingsrätt ger grönt ljus för frysta pengar i Telia-härvan.


TeliaTelia-härva ska utredas även i Sverige

Vissa brott Takilant misstänks för kan ha skett i Sverige.


 

EU kräver sms-registrering

Från månadsskiftet gäller nya regler när man köper sms-biljett i Sverige.

 


 

Försökte smuggla 80 000 dollar till Kairo

Stoppades på flygplats i Nigeria. Döms böta 25 procent av summan.

 


 

Dömd i Sverige får sänkt straff – i Spanien

 

Fyra personer i spansk penningtvättshärva får sänkta straff. En av dessa är dömd i Sverige.

 

 

 

Artister tog svarta pengar

”Lill-Babs”, Tommy Körberg, och Richard Herrey bland 19 misstänkta.

 

Krafttag – annars inget stöd

EU-kommissionär varnar Cypern. Utan åtgärder mot penningtvätt inget EU-bidrag.

 

Målvakt i Norrköping spred 10 miljoner

Pågick under två och halvt år. Pengarnas ursprung och kunder okända.

 


 

Ingen kortbetalning i Vatikanstaten

”Den heliga stolen” respekterar inte reglerna mot penningtvätt.

 

 


Ökänd bankman utvisas efter tvätt

Utvisas från Thailand efter dom i Italien. Men mer står på spel för Thailand.


Protestledare åtalas för penningtvätt

Rysk jurist, protestledare och bloggare åtalas för korruption och penningtvätt.


IMAG2081-150Dold kamera avslöjar växlingskontoren 

Journalister ville överföra 1,2 miljoner kronor till Iran. 


 

Athena III: 80 miljoner upptäcktes

Europeiska myndigheter, däribland svenska, i gemensam operation.

CCAFC bemötte kritiken på sin hemsida.Välgörenhet anklagad för miljardtvätt

Redovisade nära fem miljarder i ”andra tjänster”. Skrivfel, säger organisationen.

pirat-150Piratpartisten Alexandersson: Är penningtvätt dåligt?

Henrik Alexandersson motsätter sig ”total övervakning” och frågar retoriskt om inte penningtvätt gynnar staten.

Rekordstora böter för HSBC

Den brittiska banken får betala 1,92 miljarder dollar för bristande kontroll.

(c) Freefoto.comRapporteringsplikt bryter inte mot tysnadsplikt

Europadomstolen anser inte att advokaters plikt rapportera klienter penningtvätt strider mot tystnadsplikten.

HSBC riskerar miljardböter

Men alla tycker inte att det räcker.

Ny riskbedöming ger ny plan

16 myndigheter ska identifiera och bedöma risker för penningtvätt.

Telia-utredningen försenas troligen

Nyckelpersoner i Uzbekistan svarar inte i telefonen – utredning fördröjs.

Foto: Stoppa PenningtvättTung arbetsbörda för polisen

Finanspolisen får omkring 10 000 penningtvättsrapporter årligen, men personalen är fåtalig. Det är tveksamt om Sverige lever upp till EU:s krav.

Statistiken saknas

EU kräver det. Internationella myndigheter efterfrågar det. Men Sverige samlar ingen statistik över hur mycket frukt Finanspolisens arbete ger.

Stort tillslag i Australien

Tre myndigheter gjorde gemensamma räder.

Förstärkning i Zambia

Ny enhet mot finansiering av terrorism.

 

Nya turer i Telia Sonera-skandal

Företaget Telia Sonera köpte 3G-licens av ägdes inte av företaget. 

Båstad inför nya rutiner vid upphandling – nu på pränt

Kommunchef tyckte att det var onödigt att skriva ned rutinerna.

Nordea: Vi kunde ha gjort det bättre

Banken ska se över sina kundrutiner, men säger sig ha följt reglerna.

FI ger Nordea bakläxa

Tvingas lämna ut  Telia-uppgifter.

Få mäklare anmäler

Sällan i penningtvättsregister.

arkivLetar du efter äldre nyheter?

De hittar du i vårt arkiv. Klicka här.