Danska FI polisanmäler Nordea

Danska FI polisanmäler Nordea

Den danska motsvarigheten till Finansinspektionen polisanmäler Nordea för att ha hjälpt kunder med penningtvätt. 

Allt fler mäklare följer inte lagen

Allt fler mäklare prickas för att de slarvar med tillämpningen av lagen mot penningtvätt. Hälften av mäklarna i en specialgranskning av Fastighetsmäklarinspektionen fick en anmärkning 2015. 

Växelkontor tvättade 180 miljoner

Växelkontor tvättade 180 miljoner

En far och son har dömts till sex års fängelse och 92 miljoner danska kronor i böter efter att ha tvätta pengar på ett växelkontor i Köpenhamn.

KVV: Dålig kontroll öppnar för penningtvätt

Kontrollen över, och uppföljningen av offentliga upphandlingar är så dålig att förlusterna uppskattas till 80 miljarder. Detta öppnar också dörren för kriminalitet genom penningtvätt.

Storbanker får böter

Storbanker får böter

”Man har förmodligen kunnat tvätta pengar i de här bankerna”, säger Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen till Sveriges Radio.

Skärpta regler och nytt register

Skärpta regler och nytt register

Nytt internationellt register ska visa företags verkliga ägare och ny regler ska hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu måste Sverige, trots ovilja, anpassa sig.

Penningtvätt kopplas till IS

Fyra personer misstänks för att ha varit inblandade i penningtvätt där pengar kan ha skickats till Syrien och extremistgruppen Islamiska staten. 

Ett steg närmare full insyn

Ett steg närmare full insyn

Sverige och andra EU-länder måste ha ett register som avslöjar vilka som är företags egentliga ägare så att penningtvätt kan hindras. Det har EU-parlamentets utskott för Ekonomi och valutafrågor kommit fram till.

Svarta ekonomin motsvarar u-ländernas infrastruktur

Svarta ekonomin motsvarar u-ländernas infrastruktur

Den årliga kostnaden för världens alla utvecklingsländers infrastruktur skulle kunna täckas av den smutsiga ekonomin. En biljon dollar försvinner årligen, vilket håller tillbaka u-ländernas livsviktiga utveckling. 

Strategi klubbad i riksdagen

Det råder en avgörande kunskapsbrist bland svenska myndigheter och Finanspolisen är underbemannad. Det är en av slutsatserna i en strategi som nu ska antas av riksdagen.

Miljardtvätt med svensk koppling i rätten

Miljardtvätt med svensk koppling i rätten

Det kan vara världens största penningtvättsåtal. Och det har kopplingar till Sverige. Grundaren till företaget Liberty Reserve står nu i rätten, anklagad för att ha skapat en underjordisk bank som tvättat sex miljarder dollar för bland andra knarklangare och barnpornografer. 

"Sverige vill begränsa insynen"

Sverige motsätter sig högre insyn i företag, något som föreslås av bland annat OECD. En större transparens skulle kunna hindra penningtvätt och stoppa korruption och rädda miljontals människors liv varje år. 

Penningtvätt kräver 3,5 miljoner liv

Penningtvätt kräver 3,5 miljoner liv

En biljon dollar försvinner genom penningtvätt och korruption från u-länderna varje år. De pengarna skulle kunna rädda 3,5 miljoner människors liv årligen. Och ansvaret ligger delvis på rika länders skrivbord.

En annorlunda kampanj

En annorlunda kampanj

”Vet du varför Sverige blev ett paradis för penningtvätt?” Bahman tog en skylt och inledde en egen kampanj på Stockholms gator för frågor politiker inte

UBS-vd åtalad

UBS-vd åtalad

Marcel Bruehwiler, vd för en belgisk avdelning inom den schweiziska banken UBS, åtalas för bland annat penningtvätt i mångmiljardklassen.

1 942 år för tvätt

1 942 år för tvätt

En före detta vd i Malaysia döms till hela 1 942 års fängelse för penningtvättsbrott. 

FIFA ska omfattas av schweizisk lag

FIFA ska omfattas av schweizisk lag

Schweiziska lagstiftare vill se till att lagarna mot penningtvätt även ska omfatta verksamma i bland andra det internationella fotbollsförbundet, FIFA. 

Ny lag mot penningtvätt klubbad

Ny lag mot penningtvätt klubbad

Den lag mot penningtvätt som tidigare föreslagits av regeringen har klubbats igenom i riksdagen och ska träda i kraft 1 juli. 

Spel på nätet vanligare för penningtvätt

Spel på nätet vanligare för penningtvätt

Spelsajter används i allt större utsträckning för att tvätta pengar, visar en ny rapport. Hundratals miljarder tvättas i världen, och Sveriges lagstiftning har inte hängt med. 


 

REKOMMENDERAD LÄSNING

Stoppa Penningtvätts granskning visar hur enkelt myndigheter hålls ovetande.

Stoppa Penningtvätts granskning visar hur enkelt myndigheter hålls ovetande.

Granskning: Pengar tvättas lätt utan myndigheters insyn

Stoppa Penningtvätt visar hur enkelt det är, till och med i ett registrerat företag.


 

arkivLetar du efter äldre nyheter?

De hittar du i vårt arkiv. Klicka här.